Na sjednici je jednoglasno usvojen Dnevni red te je jednoglasno usvojeno Izvješće o stanju Društva za 2007. godinu i predloženo Glavnoj skupštini Društva da donese odluku o usvajanju Izvješća o stanju Društva za 2007. godinu. Usvojena su Financijska izvješća za 2007. godinu te je predloženo Glavnoj skupštini Društva da donese odluku o usvajanju Financijskih izvješća za 2007. godinu.

Nadzorni odbor usvojio je predloženi tekst izvješća o nadzoru vođenja poslova Društva te Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2007. godinu.

Utvrđivanje prijedloga odluke o rasporedu dobiti za 2007. godinu

Predlaže se Glavnoj skupštini Društva da donese odluku da se dobit za 2007. godinu ostvarena u iznosu od 8.195.102,84 kn raspoređuje i to: 5% dobiti u iznosu od 409.755,14 kn raspoređuje se u zakonske rezerve, za dividendu: 13,50 kn bruto po dionici, a preostali iznos dobiti ostaje neraspoređen kao zadržana dobit.

 

Predlaže se Glavnoj skupštini Društva da donese odluku da dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende za 2007. godinu sa danom 31.08.2008. godine čija će isplata uslijediti najkasnije do 30.09.2008. godine.

 

Nadzorni odbor jednoglasno predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese odluku o imenovanju Ernest & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, za revizora Društva za 2008. godinu.

 

 

Glavna skupština društva će se održati 31.07.2008. u prostorijama Društva.