Nadzorni odbor dioničkog društva Chromos Boje i lakovi d.d. Zagreb, Radnička cesta 173 d, saziva redovitu

 

dioničkog društva Chromos boje i lakovi d.d. Zagreb, koja će se održati dana 31.07.2008. godine u 16 ⁰⁰ sati u upravnoj zgradi Društva u Zagrebu, Radnička cesta 173 d.

 

I          

Pozivaju se dioničari na Glavnu skupštinu.

 

II         

Objavljuje se

 

1.   Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih   

zastupnika

2.   Izvješće o stanju Društva u 2007. godini

3.   Financijska izvješća za 2007. godinu

4.   Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2007. godini

5.   Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2007. godinu

6.   Utvrđivanje prijedloga odluke o rasporedu dobiti za 2007. godinu

7.   Isplata dividende za 2007. godinu

8.   Razrješnica članovima Uprave društva za 2007. godinu

9.   Razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2007. godinu

10. Imenovanje revizora financijskih izvješća za 2008. godinu

 

 

III        

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 2.-9., a Nadzorni odbor iz točke 10. , kako slijedi:

 

Ad.2.   Usvaja se izvješće o stanju Društva za 2007. godinu.

Ad.3.   Usvajaju se financijska izvješća za 2007. godinu.

Ad.4.   Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2007. godini.

Ad.5.   Usvaja se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2007. godinu.

Ad.6.   Dobit za 2007. godinu ostvarena u iznosu od 8.195.102,84 kn raspoređuje se i to: 5% dobiti u iznosu od 409.755,14 kn raspoređuje se u zakonske rezerve, za dividendu: 13,50 kn bruto po dionici, a preostali iznos dobiti ostaje neraspoređen kao zadržana dobit.

Ad.7.   Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende za 2007. godinu sa danom 31.08.2008. godine čija će isplata uslijediti najkasnije do 30.09.2008. godine.

Ad.8.   Daje se razrješnica Upravi društva za rad u 2007. godini.

Ad.9.   Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor u 2007. godini.

Ad.10. Za revizora Društva za poslovanje u 2008. godini imenuje se Ernest & Young d.o.o.

             Zagreb, Milana Sachsa 1.

 

 

IV       

Izvješća iz t.2.-5. dnevnog reda stavljaju se dioničarima na uvid svakog radnog dana u sjedištu Društva, u Zagrebu, Radnička cesta 173 d, u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu pa sve do održavanje skupštine.

 

Ako se na Skupštini ne ostvari kvorum prema čl. 26. st. 1. Statuta ni 60 minuta nakon proteka vremena određenog za početak rada, Skupština se može održati ako dani glasovi čine preko 30% temeljnog kapitala i valjano odlučivati o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina. Ako nije dano ni 30% glasova, saziva se nova Skupština za dan 19.08.2008. godine na istom mjestu i u isto vrijeme, koja može valjano odlučivati ako dani glasovi čine preko 25% temeljnog kapitala.

 

VI       

Punomoćnici dioničara podnose punomoć na kojoj je potpis dioničara – fizičke osobe ovjeren kod javnog bilježnika ili u Upravi društva u sjedištu Društva. Punomoćnik pravne osobe podnosi punomoć ovjerenu potpisom i pečatom pravne osobe.

 

 

 

 CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d.